判断题某人将到期的定期存款本息80万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里，如未发现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易。（）
判断题根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过48小时。（）
判断题反洗钱信息报告员应该在T+5个工作日内完成对可疑案例的初次处理（T是指可疑案例生成日）。（）
判断题营业网点反洗钱信息报告员或反洗钱补录员须在T+3个工作日内（遇节假日顺延）完成交易信息和客户信息的补录。（）
判断题除通过反洗钱系统自动生成的可疑案例外，各机构如发现符合本办法“可疑交易报告”的交易或客户，应该通过反洗钱监测系统的“人工新增案例”功能进行上报。（）
判断题当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）
判断题营业网点应设立反洗钱信息员2名（A B角），在网点开展日常的反洗钱工作。（）
判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或假名账户。
判断题金融机构按照规定只向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。（）
判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。（）
判断题代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。（）
判断题司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。（）
判断题退出流通人民币不包括第二套分币以及第五套2元、1元、2角纸币、1角硬币。（）
判断题各机构清点现金时要认真查验，发现标有“法轮功”等反动宣传标语的钞票必须列入残损币，不得对外支付。同时做好登记工作，按季上报运营管理部门。（）
