A.培养内训师在全行范围进行宣讲B.主要负责人亲自讲授合规文化核心理念及新时期“十大禁令”C.开展“熟知禁令、……

多项选择题客服经理临时离柜，应（）。

A.锁好现金
B.锁好印章
C.系统签退
D.要求大堂值班经理核点钱箱现金

多项选择题中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）。

A.机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的
B.正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的
C.注册地为异地，且银行认为有必要关注的
D.辅导期企业，且银行认为有必要关注的

多项选择题要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。

A.组织架构
B.工作机制
C.报告路线
D.管理制度
E.业务流程

多项选择题合规为本，要求始终维护工商银行（）的大型银行企业形象。

A.品牌一流
B.积极有为
C.践行责任
D.盈利稳健

多项选择题子文化包括廉洁文化、（）、服务文化，构成了企业文化建设体系中的四个支撑。

A.信贷
B.合规
C.特色
D.创新

多项选择题要固化“（）”的“三位一体”合规教育管理长效机制，形成“人人重风险、事事讲合规”的良好氛围，持续提升工商银行员工诚信担当、知行合一的职业品质。

A.正面有规范
B.反面有禁止
C.违规有处理
D.违规有惩罚

多项选择题洗钱、恐怖融资、扩散融资间的区别是（）。

A.资金来源
B.行为目的
C.资金特点
D.交易规模

多项选择题如下关于总行账户安全险保险额度的描述，正确的是（）。

A.要客、黑金卡50万
B.白金卡5万
C.金卡3万
D.普卡1万

多项选择题以下关于工商银行新时期的远景表述正确的有（）。

A.价值卓越
B.坚守本源
C.客户首选
D.创新领跑
E.安全稳健
F.以人为本

多项选择题我国反洗钱现场监管手段主要包括（）两种。

A.现场检查
B.监管质询
C.监管走访
D.风险评估

单项选择题日终柜员清点空白重要凭证时，除须核对已领未用核算要素外，还需使用1326交易打印（）与客户申请表核对发出数量。

A.U盾
B.电子密码器使用明细信息
C.以上都是

单项选择题违规积分处理规定，分别对应（）分。

A.1、2、3、4
B.1、3、6、12

单项选择题个人电子银行介质发放必须严格执行（）的原则。

A.本人办
B.交本人
C.本人签
D.以上都是

单项选择题银行三反原则是（）。

A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.以上都是

单项选择题投资人不再使用工行为其开立的基金交易账户，需要办理基金交易账户销户申请时须向经办柜员提供（）。

A.本人有效身份证件
B.借记卡
C.以上都是