A.与来自反洗钱、反恐融资监管薄弱国家或地区及洗钱行为高危地区的客户业务往来较多的客户B.接受过人民银行等执法……

多项选择题小额贷款公司的洗钱风险主要来自于（）。

A.反洗钱管理机制体制的不健全
B.从业人员专业素质不高
C.资金运营来源不清晰
D.客户接纳政策不合规

多项选择题收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？

A.营业执照
B.税务登记证件或相关纳税证明
C.法定代表人或负责人身份证件
D.财务状况或业务规模、经营期限等

问答题请简述金融机构进行客户身份识别的意义？

问答题金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？

单项选择题互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。

A.网络认证使得客户身份信息采集和识别难度加大
B.互联网金融模式提供了不法分子利用网络工具从事洗钱活动的平台
C.多主体多平台造成的信息碎片成为反洗钱工作"瓶颈"
D.通过大数据精准定位用款客群降低了洗钱风险