简答题 请简述金融机构进行客户身份识别的意义？

【参考答案】

金融机构进行客户身份识别的意义有∶客户身份识别是我国反洗钱法律制度的强制性要求，是银行业金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。通过客户身份识别，银行业金融机构可以∶确认客户真实身份，防止犯罪资金渗透至金融交易；及时发现和科学判断涉嫌违法犯罪的可疑交易；保证客户身份资料的真实、准确和完整，为执法机关......

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