A、轮岗情况B、内审稽核情况C、银企对账情况D、授信金额变动情况《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含……

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“专职内控案防人员人数”，不包含（）。

A、内审部门人员
B、监察部门人员
C、合规部门人员
D、事中控制人员

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“一线员工总数”不包含（）。

A、网点柜员
B、客户经理
C、大堂经理
D、离岗不离职人员

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式包括（）。

A、宣传折页
B、横幅
C、短信
D、网络授课

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式不包括（）。

A、面授
B、视频
C、网络授课
D、宣传折页

单项选择题对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送截止日后（）个工作日内转报银监会案件稽查局。

A、10个工作日
B、7个工作日
C、5个工作日
D、2个工作日

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》，半年报表在半年后（）日以内报送。

A、20日
B、18日
C、17日
D、15日

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》，季度报表在季后（）日以报送。

A、20日
B、18日
C、17日
D、15日

单项选择题填报《银行业金融机构案防情况统计表》时，对于柜员轮岗年限，不同岗位轮岗要求不一致，按总部规定的（）轮岗期限填报。

A、最短
B、任一
C、最长
D、基本

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》统一以人民币填报。如涉及外币，应按照国家外汇管理局公布的人民币兑相应币种当日（）汇率折算确定。

A、8点
B、9点
C、12点
D、14点

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。

A、月
B、季度
C、半年
D、年度

多项选择题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）

A.银行前员工王某在离职后参与非法集资
B.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C.外部电信诈骗
D.客户信用卡被社会不良分子盗刷

多项选择题案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的包括以下内容（）。

A、法律法规
B、监管规章及规范性文件
C、自律性组织制定的有关准则
D、银行业金融机构制定的适用于自身业务活动行为准则

多项选择题银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。

A、违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B、套取银行业金融机构信用
C、参与非法集资等活动
D、POS机套现

多项选择题由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

A、网上银行诈骗
B、电话银行诈骗
C、电信诈骗
D、盗刷银行卡
E、POS机套现

多项选择题以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

A、金融诈骗
B、违法放贷
C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D、POS机套现