A、宣传折页 B、横幅 C、短信 D、网络授课
单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中,案防合规培训形式不包括()。
A、面授 B、视频 C、网络授课 D、宣传折页
单项选择题对于《银行业金融机构案防情况统计表》,各银监局在属地机构报送截止日后()个工作日内转报银监会案件稽查局。
A、10个工作日 B、7个工作日 C、5个工作日 D、2个工作日
单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》,半年报表在半年后()日以内报送。
A、20日 B、18日 C、17日 D、15日
单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》,季度报表在季后()日以报送。
单项选择题填报《银行业金融机构案防情况统计表》时,对于柜员轮岗年限,不同岗位轮岗要求不一致,按总部规定的()轮岗期限填报。
A、最短 B、任一 C、最长 D、基本
单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》统一以人民币填报。如涉及外币,应按照国家外汇管理局公布的人民币兑相应币种当日()汇率折算确定。
A、8点 B、9点 C、12点 D、14点
单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》1按()报送。
A、月 B、季度 C、半年 D、年度
多项选择题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()
A.银行前员工王某在离职后参与非法集资 B.银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金 C.外部电信诈骗 D.客户信用卡被社会不良分子盗刷
多项选择题案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的包括以下内容()。
A、法律法规 B、监管规章及规范性文件 C、自律性组织制定的有关准则 D、银行业金融机构制定的适用于自身业务活动行为准则
多项选择题银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。
A、违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章, B、套取银行业金融机构信用 C、参与非法集资等活动 D、POS机套现