A.第一道防线B.第二道防线C.第三道防线公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对……

单项选择题（）为公司反洗钱工作的常设机构，负责组织落实公司各项反洗钱政策，制定公司反洗钱制度和操作规程。

A.财富管理委员会
B.董事会
C.法律部
D.合规部

单项选择题业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。

A.行业特点
B.产品
C.客户背景
D.绩效要求

单项选择题公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

A.风险为本
B.了解你的客户
C.了解客户实际控制人

单项选择题以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）

A.客户重要身份信息发生变更
B.涉及司法机关查询、冻结或扣划
C.涉及权威媒体案件报道
D.客户变更电话号码

单项选择题金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。

A.客户至上
B.利益最大化
C.盈利最大化
D.了解你的客户