A.了解你的业务B.了解你的客户C.尽职登记D.尽职调查个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。……

多项选择题涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）。

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

单项选择题银行业金融机构为建立健全洗钱和反恐怖融资管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱风险，采取与风险相适应的政策和程序，由（）颁布了2019年第1号令。

单项选择题各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务，应于（）工作日完成，同时确保上报信息的准确性和完整性。

A.三个
B.五个
C.七个
D.十个

单项选择题交易记录，自交易记帐当年起至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题中国人民银行要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，各行应立即解除临时冻结。

A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时

单项选择题《交通银行反洗钱管理办法》要求各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。以下不属于需保密的反洗钱工作信息的是：（）。

A.大额和可疑交易报告资料
B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C.天网行动中披露的国家官员名单
D.客户风险等级分类标准

单项选择题（）金额以上的涉及自然人的跨境交易需要报送大额交易报告。

A.等值5万美元
B.等值5万人民币
C.等值1万人民币
D.等值1万美元

单项选择题各分行在与法人、其他组织和个体工商户建立电子银行业务关系时，应通过（）方式，对客户提交的有关资料的真实性进行核实。

单项选择题下列商户中，可以建立业务关系的是：（）。

单项选择题对通过柜面为法人、其他组织和个体工商户客户办理电子银行申请注册业务时，应当识别的身份信息不包括：（）。

A.法定代表人身份证件
B.会计主管身份证件
C.电子银行业务使用人身份证件
D.业务经办人身份证件

单项选择题新建立业务关系的客户，应在客户号建立后（）内完成人工复评工作。

单项选择题根据《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理实施细则（2018年版）的规定，以下（）不属于可以直接定为高风险等级的客户。

单项选择题业务产品风险评估档案保存期限为（）。

A.从建立档案起保存5年
B.从该业务产品生命周期结束后保存5年
C.从该业务产品生命周期结束后保存15年
D.永久保存

单项选择题各分行在与非居民客户建立业务关系或者为其办理一次性业务时，系统将在开户流程中联动对非居民个人客户或者非居民企业客户法定代表人或主要负责人、授权经办人等相关人员的身份进行核查，确认其是否属于（）制裁名单范围。

A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APEC、我国及欧盟
D.联合国、我国及美国OFAC