（）金额以上的涉及自然人的跨境交易需要报送大额交易报告。

单项选择题各分行在与法人、其他组织和个体工商户建立电子银行业务关系时，应通过（）方式，对客户提交的有关资料的真实性进行核实。

单项选择题下列商户中，可以建立业务关系的是：（）。

单项选择题对通过柜面为法人、其他组织和个体工商户客户办理电子银行申请注册业务时，应当识别的身份信息不包括：（）。

A.法定代表人身份证件
B.会计主管身份证件
C.电子银行业务使用人身份证件
D.业务经办人身份证件

单项选择题新建立业务关系的客户，应在客户号建立后（）内完成人工复评工作。

单项选择题根据《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理实施细则（2018年版）的规定，以下（）不属于可以直接定为高风险等级的客户。

单项选择题业务产品风险评估档案保存期限为（）。

A.从建立档案起保存5年
B.从该业务产品生命周期结束后保存5年
C.从该业务产品生命周期结束后保存15年
D.永久保存

单项选择题各分行在与非居民客户建立业务关系或者为其办理一次性业务时，系统将在开户流程中联动对非居民个人客户或者非居民企业客户法定代表人或主要负责人、授权经办人等相关人员的身份进行核查，确认其是否属于（）制裁名单范围。

A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APEC、我国及欧盟
D.联合国、我国及美国OFAC

单项选择题在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关系：（）。

A.不受任何监管机构监管
B.没有实质经营业务的（即空壳银行）
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的
D.反洗钱内控制度不健全的

单项选择题涉及制裁名单业务时，如客户属于美国OFAC制裁国家或地区的，在满足以下（）条件的情况下，该业务原则上不得办理。

A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是

单项选择题各分行在为客户办理业务时应严格审查客户是否与（）等发布的恐怖组织及恐怖活动人员名单有关。