A.风险管理部B.办公室C.审计稽核部D.保卫部对分支行的内控评价，其中，安全保卫内控评价由总行（）负责。-找考题网

单项选择题内控评价整改和落实，总行（）根据评价组的结论以及董事会、高级管理层的审议结果，依据有关法律法规和内部规章制度，对内部控制体系存在缺失的评价对象，做出整改处理决定，以书面形式发送被评价对象并限期整改反馈。

A.审计稽核部
B.风险管理部
C.办公室
D.总行监事会

单项选择题检查票据业务查询是否按规定办理；票据查询情况是否进行逐笔登记，并建立（）

A.《一日三次碰库登记簿》
B.《大额现金取现登记簿》
C.《印章交接登记簿》
D.《承兑汇票贴现查询登记簿》

单项选择题审计部门应设立专门的（），配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。

A.综合岗
B.检查岗
C.现场审计岗
D.信息科技审计岗

单项选择题（）负责对稽核档案资料进行收集和审核。

A.审计稽核部主审岗
B.综合岗
C.立卷人
D.监督岗

单项选择题检查单位存款的真实性不包括以下哪些内容（）

A.检查有无隐瞒存款、将存款和贷款等不同的业务在同一账户内轧差处理
B.检查是否采用调账、调表等方式虚增或虚减存款，造成存款不实的问题
C.检查有无为扩大存、贷款基数，主动向企业突击发放贷款转为存款，造成虚增存款的问题
D.检查有无利用工作之便套取、冒领、盗用客户存款，有无贪污存款利息或伪造存折（单）等现象

单项选择题以下关于审贷程序的哪种说法是错误的（）

A.审贷会人员组成必须符合相关要求
B.审查人员可以参与贷审会表决
C.必须坚持集体审批原则
D.必须坚持少数服从多数原则

单项选择题检查银企往来对账是否及时，要求调节表收回率达到（）

A.90%
B.95%
C.99%
D.100%

单项选择题对贴现申请人资料的检查中，不包括以下哪项内容（）

A.检查银行承兑汇票的持票人向支行申请办理贴现，银行承兑汇票是否合法、有效
B.与出票人或其前手之间是否具有真实的商品交易关系
C.是否在申请支行开立存款账户
D.是否有未经审批或先办理后审批的情况

单项选择题检查储蓄政策规定执行情况时，以下哪一项不属于营业网点开展储蓄业务应严格执行的原则（）

A.取款自由
B.为储户保密
C.定期对账
D.存款有息

单项选择题办理长期贷款展期累计不得超过（）年

A.10
B.3
C.11
D.12

单项选择题发放关联企业贷款时，对一个关联法人或其他组织所在集团客户授信额度总数不得超过农商行资本净额的（），对全部关联方的授信额度是否超过农商行资本净额的（）

A.11%；41%
B.23%；56%
C.15%；50%
D.32%；69%