A.审计稽核部B.风险管理部C.办公室D.总行监事会内控评价整改和落实，总行（）根据评价组的结论以及董事会、高……

单项选择题检查票据业务查询是否按规定办理；票据查询情况是否进行逐笔登记，并建立（）

A.《一日三次碰库登记簿》
B.《大额现金取现登记簿》
C.《印章交接登记簿》
D.《承兑汇票贴现查询登记簿》

单项选择题审计部门应设立专门的（），配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。

A.综合岗
B.检查岗
C.现场审计岗
D.信息科技审计岗

单项选择题（）负责对稽核档案资料进行收集和审核。

A.审计稽核部主审岗
B.综合岗
C.立卷人
D.监督岗

单项选择题检查单位存款的真实性不包括以下哪些内容（）

A.检查有无隐瞒存款、将存款和贷款等不同的业务在同一账户内轧差处理
B.检查是否采用调账、调表等方式虚增或虚减存款，造成存款不实的问题
C.检查有无为扩大存、贷款基数，主动向企业突击发放贷款转为存款，造成虚增存款的问题
D.检查有无利用工作之便套取、冒领、盗用客户存款，有无贪污存款利息或伪造存折（单）等现象

单项选择题以下关于审贷程序的哪种说法是错误的（）

A.审贷会人员组成必须符合相关要求
B.审查人员可以参与贷审会表决
C.必须坚持集体审批原则
D.必须坚持少数服从多数原则