判断题原则上能通过组合交易一笔完成的业务，不得拆分为多笔过渡交易办理。不得不拆分时，应在业务凭证上注明拆分原因，达到大额标准的由应运营主管现场审批并监督资金转出和转入的全过程。
判断题税率代码设置时，一般为默认值“1111中国”，特殊情况针对税收协定缔约国的客户应通过下拉列表选择相应国别对应的税率。开立单位借记卡时，税率代码只能选择“1000零税率”。
判断题未建立完备的预留印鉴识别控制系统和制度网点，不允许提供印鉴支控制方式服务。
判断题当客户提供的身份证件为居民身份证时，必须留存身份证件复印件。
判断题对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。
