外币转账销户、部提时，资金只能转入客户本人账户。

判断题销户、部提、移户业务实行免填单办理，但以过渡方式办理、大额销户部提（特指人民币50万元或外币等值5万美元以上）、销户转开户、销户转卡折收款方为无卡（折）等其他特殊情况时必须请客户先填单后办理。

判断题原则上能通过组合交易一笔完成的业务，不得拆分为多笔过渡交易办理。不得不拆分时，应在业务凭证上注明拆分原因，达到大额标准的由应运营主管现场审批并监督资金转出和转入的全过程。

判断题税率代码设置时，一般为默认值“1111中国”，特殊情况针对税收协定缔约国的客户应通过下拉列表选择相应国别对应的税率。开立单位借记卡时，税率代码只能选择“1000零税率”。

判断题未建立完备的预留印鉴识别控制系统和制度网点，不允许提供印鉴支控制方式服务。

判断题当客户提供的身份证件为居民身份证时，必须留存身份证件复印件。