判断题未建立完备的预留印鉴识别控制系统和制度网点,不允许提供印鉴支控制方式服务。
判断题当客户提供的身份证件为居民身份证时,必须留存身份证件复印件。
判断题对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。
判断题支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
判断题人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。