A.未在我*行开立账户的现金汇款B.未在我*行开立账户的现钞兑换C.未在我*行开立账户的票据兑付D.在我*行个……

多项选择题《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称在中国境内有住所是指因（）而在中国境内习惯性居住

A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房

多项选择题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）

A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。

多项选择题对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、（）银行账户（含银行卡，下同）个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，我*行将在5年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不再为其新开立账户。

A.赠送
B.出借
C.出售
D.购买

多项选择题因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。

A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件

多项选择题《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称非居民标识是指用于判断存款人是否为非居民个人的有关要素，具体包括：存款人的境外身份证明、存款人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱。（）

A.存款人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码；
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令；
C.账户代理人或者授权签字人的境外地址；
D.境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。