A.由离岸营销单位（各支行）双人面签B.由离岸营销单位（各支行）客户经理面签C.客户盖章并验印通过D.离岸营销……

单项选择题ODI 核准机关对项目不予以核准的条件为（）

A.不违反我国法律法规
B.不违反我国有关发展规划、宏观调控政策、产业政策和对外开放政策
C.不违反我国缔结或参加的国际条约、协定
D.威胁、不损害我国国家利益和国家安全

单项选择题离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务下，出质人有关洗钱风险等级不得为（）

A.高风险及较高风险
B.较高风险
C.高风险
D.高风险及较高风险、中风险

单项选择题自由贸易账户（）办理现金业务。

A.本币可以
B.外币可以
C.本外币均可以
D.本外币均不可以

单项选择题离岸客户的最终洗钱风险等级不得为（）。

A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险

单项选择题金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关工作，对全功能型资金池内的资金兑换和汇划加强适当性评估和（）审核。

A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性