A.不违反我国法律法规B.不违反我国有关发展规划、宏观调控政策、产业政策和对外开放政策C.不违反我国缔结或参加……

单项选择题离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务下，出质人有关洗钱风险等级不得为（）

A.高风险及较高风险
B.较高风险
C.高风险
D.高风险及较高风险、中风险

单项选择题自由贸易账户（）办理现金业务。

A.本币可以
B.外币可以
C.本外币均可以
D.本外币均不可以

单项选择题离岸客户的最终洗钱风险等级不得为（）。

A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险

单项选择题金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关工作，对全功能型资金池内的资金兑换和汇划加强适当性评估和（）审核。

A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性

单项选择题离岸同业福费廷受让业务的受益人，指的是（）下的受益人

A.融资性保函
B.信用证
C.承兑汇票