A.中国人民银行 B.公安局 C.银监会 D.法院
单项选择题各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“（）”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈。
A.一次性金融交易登记表 B.客户尽职调查表 C.客户信息表 D.客户信息反馈表
单项选择题对于存量客户在变更为新版营业执照后，再次前来我*行柜面办理开立单位账户业务的，系统会进行疑似客户的提示，开户行应认真识别客户后按照（）进行开户。
A.同一客户号 B.新建一个客户号 C.A和B都可以 D.销户后重新进行开户
单项选择题按照“三证合一”登记制度改革要求，各机构应当采取措施建立以（）为基础的新旧证码的映射关系
A.组织机构代码 B.统一机构信用代码 C.营业执照号码 D.国税号码
单项选择题客户的身份证明文件已过有效期的，各机构应以（）或其他方式通知客户（及客户的分管客户经理）及时更新。
A.电话 B.邮件 C.寄送纸质通知书 D.传真
单项选择题在与客户的业务关系存续期间，各机构应采取持续的客户身份识别措施，（），及时提示客户更新资料信息。
A.关注客户及其日常经营活动、交易情况 B.关注客户的家庭情况 C.关注客户的婚姻情况 D.以上都是
单项选择题符合下列那些条件时，我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：（）
A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和人民银行客户身份识别管理办法的要求。 B.我*行能够有效获得并保存客户身份资料信息。 C.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和平安银行客户身份识别管理办法的要求。 D.A和B E.B和C
单项选择题各机构应根据办理业务时的具体情况，如（）等情况，合理确定是否存在代理关系。
A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符 B.主动询问 C.联网核查公民身份信息 D.以上都是
单项选择题个人客户和单位客户的身份证明文件超过有效期的，应及时联系客户进行更新，如客户在（）内没有更新且没有提出合理理由的，各机构不得为客户办理新业务。
A.三个月 B.二个月 C.六个月 D.九个月
单项选择题各机构在为自然人客户办理人民币（）现金存取业务的，应进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上 B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上 C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上 D.任何金额都要
单项选择题各机构在办理接收境外汇入款时，应执行以下客户身份识别要求，检查（）三项信息是否完整。
A.汇款人姓名或者名称、账号和住所 B.收款人姓名或者名称、账号和住所 C.汇款人姓名或者名称、账号和行号 D.收款人姓名或者名称、账号和行号
