A.本人有效身份证件和交易真实性证明材料 B.本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 C.本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件 D.交易真实性证明材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()以下(含)的,可以在银行直接办理。
A.2000 B.3000 C.5000 D.10000
单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
A.3000 B.5000 C.10000 D.15000
判断题外汇储蓄账户资金的存取均不允许代理,只能是开户人本人办理。
判断题外汇储蓄存款利率按我*行公布的利率执行,日元元以下不计息。
判断题客户如丢失旅行支票,需及时联系发行公司办理挂失,我*行不受理挂失。
判断题西联发汇后正常退汇,即发汇人主动要求退汇的,视同为收汇处理,退汇时原汇款收取的手续费予以退回,且退汇必须在原发汇网点办理。
判断题仅持中华人民共和国护照的境内个人,按照境内个人办理个人结售汇业务。
判断题根据《个人外汇管理办法》,银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存5年备查。
判断题境内居民张三可以将自己外汇储蓄账户里的资金划转至境内居民李四的外汇储蓄账户里。
判断题境内非居民通过境内银行与境内居民发生的收付款,应由境内居民按照外汇局规定进行国际收支统计间接申报。
判断题我*行为客户办理外汇现钞存入或现钞提取业务时,不收取或支付辅币。个人销户支取外汇现钞时,辅币按照支取时我*行公布的最新外汇牌价以人民币支付。
多项选择题对于洗钱风险等级为禁止类的客户,需采取以下()风险控制措施。
A.可根据客户要求先交易,再核实相关证据材料 B.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 C.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产 D.依法冻结在本*行的金融资产
多项选择题对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下()风险控制措施。()
A.加强客户尽职调查 B.适度提高交易监测的频率及强度 C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级 D.控制交易限额直至停止交易
多项选择题外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()
A.调查人员身份证件 B.调查人员的工作介绍信 C.调查通知书 D.上级行的批准文件
多项选择题需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()
A.个人外汇跨境汇款交易 B.外汇的结售汇交易 C.外币现钞兑换 D.国际卡收单