需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）

多项选择题在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）

A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件

多项选择题银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）

多项选择题我*行反洗钱制度包括（）

多项选择题我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）

A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》

多项选择题依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）

多项选择题目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律包括（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

多项选择题境外个人经常项目外汇汇出境外，按以下规定在我*行办理（）

A.外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证件办理
B.手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理
C.手持现钞当日累计等值超过1万美元的，须提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
D.外汇储蓄账户内外汇汇出，当日累计等值5万元以上的，凭本人有效身份证件办理及资金用途证明办理

多项选择题境外个人转让境内所购商品房取得的人民币资金，需购汇汇出的，我*行凭本人有效身份证件及以下材料办理（）

A.商品房转让合同
B.房屋权属转让的完税证明文件
C.购汇申请书
D.购房合同

多项选择题境外个人在境内购买商品房项下结汇后资金应划入（）

A.本人储蓄账户
B.划入房地产开发企业的人民币账户
C.如该笔结汇款项用于按揭贷款还款类的，可划入还款账户
D.本人结算账户

多项选择题境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及以下证明材料办理（）