离岸账户在金融学上指存款人在其居住国家以外开设账户的银行。相反,位于存款人所居住国内的银行则称为在岸银行或境内银行。
问答题《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员?
问答题反洗钱客户风险等级评定是指什么?
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问答题什么是非面对面业务?
问答题什么是洗钱风险