包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。对于这些人员，金融机构可根据实际情况，择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段，开展客户尽职调查工作。
问答题反洗钱客户风险等级评定是指什么？
问答题交易偏好是指什么？
问答题什么是非面对面业务？
问答题什么是洗钱风险
问答题什么是可疑交易？
