因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类声誉风险、法律风险和经营风险。
问答题什么是可疑交易？
问答题什么是大额交易？
问答题什么是反洗钱非现场监管？
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
问答题什么是可疑交易报告制度？
