A、他人借用您的名义从事非法活动B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊D、……

多项选择题金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A、客户身份识别
B、反洗钱侦查
C、大额和可疑交易报告
D、保存客户身份资料及交易记录

多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院

多项选择题洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A、助长走私、毒品等严重犯罪
B、扰乱正常的社会经济秩序
C、破坏社会公平竞争
D、影响国家声誉

多项选择题《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。

A、贪污贿赂犯罪
B、破坏金融管理秩序犯罪
C、抢劫犯罪
D、金融诈骗犯罪

多项选择题金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A、实名账户
B、匿名账户
C、真名账户
D、假名账户