金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

多项选择题具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会

多项选择题下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

A、保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务

多项选择题金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A、大额交易
B、可疑交易
C、个人信息
D、企业信息

单项选择题在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

A、10个工作日
B、5个工作日
C、15个工作日
D、20个工作日

单项选择题各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日