A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、介绍信
多项选择题向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
A、他人借用您的名义从事非法活动 B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动 C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊 D、您的诚信状况受到合理怀疑
多项选择题金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有()。
A、客户身份识别 B、反洗钱侦查 C、大额和可疑交易报告 D、保存客户身份资料及交易记录
多项选择题下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有()。
A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民检察院
多项选择题洗钱犯罪给社会造成的危害有()。
A、助长走私、毒品等严重犯罪 B、扰乱正常的社会经济秩序 C、破坏社会公平竞争 D、影响国家声誉
多项选择题《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。
A、贪污贿赂犯罪 B、破坏金融管理秩序犯罪 C、抢劫犯罪 D、金融诈骗犯罪