A、监督检查B、业务操作C、授权管理D、内部控制银行业金融机构应当加强（）工作质量控制，业务条线管理、合规管理……

单项选择题银行业金融机构应当建立健全（）机制，按照公平、公正原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。

A.违规管理
B.信访举报
C.责任追究
D.员工档案

单项选择题银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

A.一体化监控制度
B.案件预防制度
C.违规档案管理
D.案防评价制度

单项选择题银行业金融机构应当釆取（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

A、整体移位、突击检查
B、制定计划、内部稽核
C、自我检查、条线管理
D、自我检查、非现场监督

单项选择题银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。

A、接轨管理
B、培训教育
C、薪酬等级
D、违规操作

单项选择题银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

A、奖励制度
B、信访制度
C、案防制度
D、合规制度