A.未对职工进行反洗钱培训的B.未建立反洗钱内部控制制度的C.未设立反洗钱专门机构D.未履行客户身份识别义务（……

多项选择题从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

A.金融事项
B.商业秘密
C.个人隐私
D.个人信息
E.国家秘密

多项选择题调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

A.转移
B.毁损
C.篡改
D.隐藏

多项选择题金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

A.与客户建立业务关系
B.提供一次性金融服务
C.提供规定金额以上票据兑付
D.提供规定金额以上的现钞兑换
E.提供规定金额以上的现金汇款

问答题金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构，在我国金融机构包括哪些？

填空题非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务的非银行机构。