A.低风险B.较高风险C.中风险D.高风险
单项选择题现代社会洗钱的一项特征是（）
A、越来越萎缩 B、越来越专业化 C、越来越公开 D、越来越公益化
单项选择题中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
A.账户 B.客户 C.反洗钱报告机构
单项选择题（）中国人民银行正式成立反洗钱局。
A.2002年9月B.2002年10月C.2003年9月D.2003年10月
判断题法人是不可能犯洗钱罪的。
判断题反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。
