A.受理办卡申请 B.存取款业务 C.止付 D.销户
多项选择题下列属于资信证明资料的有()。
A.收入证明 B.工作证明 C.身份证件 D.执业资格证明
多项选择题申请人、持卡人有权知悉贷记卡的功能、使用方法、()和适用利率及有关的计算公式。
A.收费项目 B.收费标准 C.授信政策 D.评分规则
多项选择题收单机构应建立对特约商户的()制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。
A.实名审核 B.现场调查 C.电话核实 D.非现场调查
多项选择题()属于银行卡欺诈交易类型。
A.失窃卡欺诈 B.未达卡欺诈 C.账户盗用 D.商户欺诈
多项选择题对存在()等情况的特约商户,以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户,应列为年检不合格商户。
A.身份资料虚假 B.吊销营业执照 C.已转业或已歇业 D.宣告破产或关闭
多项选择题贷记卡会计档案装订、保管除遵守浙江省农村合作金融系统会计档案管理的相关规定外,还应遵守如下规定()。
A.申请表按照条形码顺序、日期定量装订。 B.特约单位受理卡合约应按性质分类及时间顺序装订 C.各类卡申请表为永久保管档案 D.呆账核销为永久保管档案
多项选择题贷记卡()是丰收贷记卡标准个人卡领用合约的组成部分。
A.申请表 B.章程 C.收费表 D.个人征信报告
多项选择题收单业务包括()等业务环节。
A.商户资质审核 B.交易监测 C.资金结算 D.争议处理
多项选择题收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括()等资料。
A.商户信息变化 B.商户现场和非现场检查 C.商户培训情况 D.商户年检记录及POS机管理情况等资料
多项选择题现场调查人员接受调查任务后,应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解,包括()等。
A.商户类型 B.经营范围 C.登记装机地址 D.刷卡交易量
多项选择题成品卡的管理包括对成品卡的()的管理。
A.入库 B.出库 C.盘库 D.交接过程
多项选择题发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS,并向()报告。
A.人民银行 B.银联 C.公安机关 D.人民法院
多项选择题网点在接受ATM查询和投诉时,应()。
A.热情接待客户 B.按“首问责任制”的要求 C.不得相互推诿 D.如无法解决,不需解释原因
多项选择题CRS具有()功能。
A.取款 B.转账 C.查询 D.存款
多项选择题对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
A.强化交易监测B.设置交易限额C.延迟结算D.增加检查频率