A.保证金存款B.委托存款C.已办理质押的存款D.理财产品E.已被有权机关冻结止付的存款以下不允许出具资信证明……

多项选择题运营关注客户信息主要来源于（）

A.各级司法机关判决
B.公安部门及监管机构
C.平安银行日常业务发现等渠道
D.金融同业通报

多项选择题符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）

A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况

多项选择题设备的领用、正式交接需做好登记。正式交接是指如（）的情况而引起的交接。

A.员工调岗
B.调网点
C.休假
D.离职

多项选择题出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外，需经过重新培训后再取证上岗（）

A.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务
B.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务
C.代理客户办理存款账户相关业务
D.因疏忽造成设备损坏

多项选择题关于小额支付系统运行管理，以下说法正确的是（）

A.总、分行集中作业中心以及各级营业网点应密切关注往来账业务状态，发现业务异常可自行查找原因
B.小额支付系统日切后，支付平台的小额支付系统自动进行人行汇总对账处理，总行集中作业中心主管必须登录支付平台，对人行汇总对账结果进行查看
C.总行科技运营部门负责对小额支付系统前置机软硬件运行情况进行日常监控和维护，并建立对软硬件供应商的售后服务的评价、监督管理机制
D.建立支付系统应急处置机制，制定应急处置预案，定期组织应急演练。应急预案、应急演练计划和演练情况按规定报告中国人民银行及其分支机构

多项选择题小额支付系统的净借记限额由（）组成。

A.授信额度
B.质押品价值
C.留存资金
D.圈存资金

多项选择题人民币纸币票面撕裂，有下列情形之一的，为不宜流通人民币：（）

A.票面出现一处撕裂，撕裂长度大于10mm的
B.票面出现一处撕裂，撕裂长度大于20mm的
C.票面出现多处撕裂，最短撕裂长度大于3mm的
D.票面出现多处撕裂，最短撕裂长度大于5mm的

多项选择题中国公民的辅助证件包括（）

A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.公安机关出具的户籍证明

多项选择题外国公民的有效身份证件为：（）

A.护照
B.外国人永久居留身份证
C.使领馆人员身份证件
D.外国居民身份证

多项选择题存款人有上级法人或主管单位的，应在开户申请书中填写上级法人或主管单位名称并提供哪些资料？（）

A.基本存款账户开户学科正
B.单位负责人身份证件
C.组织机构代码证
D.三证合一后的营业执照
E.机构信用代码证

多项选择题以下能证明受益所有人关系的证明材料有哪些：（）

A.公司章程
B.公司审计报告
C.信托协议
D.备忘录
E.公司年报
F.任职证明

多项选择题新开立账户，受益所有人识别必须提供：（）

A、《单位客户受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份证件原件
C、受益所有人身份证件复印件
D、能证明其受益所有人关系的证明材料

多项选择题关于批量开卡领取，以下说法中正确的是（）

A.单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封
B.如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，无须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理
C.银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续
D.银行正式工作人员逐一审核开卡人身份证件原件，确认开卡人身份无误后，分别向开卡人发放借记卡和密码信封，同时开卡人须在《借记卡、密码信封签领表》上签字确认

多项选择题批量开卡留存保管的开卡资料包括（）

A.《单位代理开立借记卡业务申请书》
B.系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
C.《单位批量开卡尽职调查报告》
D.单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件
E.《批量开卡员工就职证明》（如需）
F.代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书

多项选择题境外机构人民币银行结算账户的支出范围包括（）

A、跨境货物贸易，服务贸易，收益及经常转移等经营项目的境内人民币结算支出
B、政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C、跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还
D、银行费用的支出
E、人行规定的其他项目支出
F、员工的差旅费用支出
G、业务宣传费用支出