A.自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为 B.积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患 C.完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更 D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
多项选择题设备的领用、正式交接需做好登记。正式交接是指如()的情况而引起的交接。
A.员工调岗 B.调网点 C.休假 D.离职
多项选择题出现以下行为,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,需经过重新培训后再取证上岗()
A.经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务 B.私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务 C.代理客户办理存款账户相关业务 D.因疏忽造成设备损坏
多项选择题关于小额支付系统运行管理,以下说法正确的是()
A.总、分行集中作业中心以及各级营业网点应密切关注往来账业务状态,发现业务异常可自行查找原因 B.小额支付系统日切后,支付平台的小额支付系统自动进行人行汇总对账处理,总行集中作业中心主管必须登录支付平台,对人行汇总对账结果进行查看 C.总行科技运营部门负责对小额支付系统前置机软硬件运行情况进行日常监控和维护,并建立对软硬件供应商的售后服务的评价、监督管理机制 D.建立支付系统应急处置机制,制定应急处置预案,定期组织应急演练。应急预案、应急演练计划和演练情况按规定报告中国人民银行及其分支机构
多项选择题小额支付系统的净借记限额由()组成。
A.授信额度 B.质押品价值 C.留存资金 D.圈存资金
多项选择题人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:()
A.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10mm的 B.票面出现一处撕裂,撕裂长度大于20mm的 C.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于3mm的 D.票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于5mm的
多项选择题中国公民的辅助证件包括()
A.户口簿 B.护照 C.工作证 D.公安机关出具的户籍证明
多项选择题外国公民的有效身份证件为:()
A.护照 B.外国人永久居留身份证 C.使领馆人员身份证件 D.外国居民身份证
多项选择题存款人有上级法人或主管单位的,应在开户申请书中填写上级法人或主管单位名称并提供哪些资料?()
A.基本存款账户开户学科正 B.单位负责人身份证件 C.组织机构代码证 D.三证合一后的营业执照 E.机构信用代码证
多项选择题以下能证明受益所有人关系的证明材料有哪些:()
A.公司章程 B.公司审计报告 C.信托协议 D.备忘录 E.公司年报 F.任职证明
多项选择题新开立账户,受益所有人识别必须提供:()
A、《单位客户受益所有信息收集表》 B、受益所有人身份证件原件 C、受益所有人身份证件复印件 D、能证明其受益所有人关系的证明材料