前台会计人员对发现的重大财务会计事项，应在第一时间上报计划财务部主任。（）

判断题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）

判断题在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

判断题对于第二代居民身份证，可使用第二代身份鉴别仪进行鉴别。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，应继续办理相关业务。（）

判断题对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示相关个人的户口簿、护照、驾照、军官证、警官证、士兵证等其他有效证件，如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（）

判断题对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应停止办理业务。（）

判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户提出合理理由的，应为客户办理业务。（）

判断题运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）

判断题科技信息部负责生成全行大额和可疑交易电子版报表并向当地人民银行报送。（）

判断题反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）

判断题运营管理部负责制定和规范所有业务部门的客户身份资料和交易记录的档案保存管理办法。（）

判断题反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）

判断题运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）

判断题风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。（）

判断题运营管理部负责对反洗钱工作的体系建设进行评价。（）

判断题公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）