判断题运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()
判断题风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。()
判断题运营管理部负责对反洗钱工作的体系建设进行评价。()
判断题公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。()
判断题按照规定保存的客户身份资料和交易记录,各支行统一交由总行反洗钱部门管理。()
判断题内审部负责根据有关要求,提请召开领导小组会议,研究落实有关工作。()
判断题验印系统中,凭证验印结果分为“自动通过”、“配准通过”、“不通过”三种。()
判断题前台柜员在核心系统交易界面完成相关要素录入后,会联动到验印系统调取验印结果。()
判断题验印系统中,审核验印模块提供了全图像验印、全图像公章验印、全图像选择验印三种验印模式。()
判断题验印系统中,账户在核心系统销户,验印系统会在当日对该户印鉴卡做销户处理。()
判断题当客户印鉴丢失办理挂失后,在挂失日次日开始,所挂失的印鉴不能再通过验印系统进行验印,直到进行解挂后才可以继续验印。()
判断题验印系统中,业务日志查询主要提供账号、印鉴卡号、操作员姓名、日期、复核标志、操作类型等业务操作的相关查询。()
判断题使用验印系统验印时,由于各种干扰造成印章无法自动通过,可采用系统提供的镂空比对、折角比对、旋转比对等辅助方法进一步判断。()
判断题验印系统中,印鉴变更后未出临时日期的临时卡,抽卡后,印鉴卡状态由临时卡变为已销户,该卡不再参与验印。()
判断题验印系统中,印鉴卡销户后,如印鉴卡需要恢复使用,可在销户恢复界面做销户恢复。()