判断题

对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应停止办理业务。（）

【参考答案】

错误

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判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户提出合理理由的，应为客户办理业务。（）

判断题运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）

判断题科技信息部负责生成全行大额和可疑交易电子版报表并向当地人民银行报送。（）

判断题反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）

判断题运营管理部负责制定和规范所有业务部门的客户身份资料和交易记录的档案保存管理办法。（）

判断题反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）

判断题运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）

判断题风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。（）

判断题运营管理部负责对反洗钱工作的体系建设进行评价。（）

判断题公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）

判断题按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）

判断题内审部负责根据有关要求，提请召开领导小组会议，研究落实有关工作。（）

判断题验印系统中，凭证验印结果分为“自动通过”、“配准通过”、“不通过”三种。（）

判断题前台柜员在核心系统交易界面完成相关要素录入后，会联动到验印系统调取验印结果。（）

判断题验印系统中，审核验印模块提供了全图像验印、全图像公章验印、全图像选择验印三种验印模式。（）