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多项选择题

A.加强型尽职调查B.提高洗钱风险等级C.暂停跨境业务D.退出客户关系总行应定期组织退汇业务分析工作,对发现存……

总行应定期组织退汇业务分析工作,对发现存在洗钱及制裁风险的客户,及时要求经办机构采取下列哪些管控措施?()

A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系

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