A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上C.单笔……

单项选择题客户通过其在境内其他银行开立的账户或银行卡来我*行办理（）时，不作为本条规定的“一次性金融交易”。

A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务

单项选择题客户为外国政要的，各机构应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构（），由其审查后报分行高级管理层批准。

A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门

单项选择题对一次性金融交易，在会计传票背面或客户身份证明文件复印件上登记客户身份基本信息，并登记（）

A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表

单项选择题保存的客户身份资料和交易记录应当符合反映客户身份识别的过程和结果，足以再现该笔交易的（）过程；

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

单项选择题客户身份识别需要了解客户的身份、（）和业务信息的真实性

A.交易背景
B.资金来源
C.资金用途
D.客户的经济情况

单项选择题为规范我*行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作，防范洗钱和恐怖融资风险，根据（）《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《平安银行反洗钱工作管理办法》等法律、规章和制度的规定，制定本办法

A.《人民币单位银行存款账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《人民币个人存款账户管理办法》
D.《人民币结算管理办法》

单项选择题除当地（）等监管部门另有规定，我*行办理客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存相关业务应遵守本办法。

A.银监局
B.人民银行
C.外管局
D.各分行

单项选择题市场部门和客户经理承担客户身份识别职责包含对了解的（）、交易背景和业务信息的真实性负责

A.客户身份
B.客户信息
C.客户资料
D.客户

单项选择题同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存

A.最长期限
B.5年
C.10年
D.最短期限

单项选择题保存的（）应当符合真实、完整

A.客户身份资料和交易记录
B.客户身份资料和业务凭证
C.交易记录和业务凭证
D.客户身份资料和尽职调查报告

单项选择题交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）

A.15年
B.5年
C.10年
D.3年

单项选择题客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存（）。

A.15年
B.10年
C.5年
D.3年

单项选择题市场部门和客户经理承担客户身份识别职责包含主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈（）

A.客户身份、业务和交易中的可疑情形
B.客户职业、业务和交易中的可疑情形
C.客户职业、交易性质和交易对手中的可疑情形
D.客户职业、业务和交易对手中的可疑情形

单项选择题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含提请、接受市场部门和（）反馈客户尽职调查意见；

A.客户经理
B.柜员
C.运营管理部
D.法律合规部

单项选择题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见；

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险