A、宣传折页B、短信C、横幅D、转培训案防合规培训是指银行业金融机构专门进行合规及安防教育内容的有培训记录的培……

多项选择题涉诉费用包括（）等。

A、诉讼费用
B、诉讼相关的律师费
C、执行费
D、保全费

多项选择题本机构涉诉案件数量是指银行业金融机构作为（）的案件数量之和。

A、原告向法院起诉
B、原告应诉
C、被告应诉
D、诉讼中以第三人身份参与诉讼

多项选择题内部纪律处分人数包括因违规行为被警告、记过、记大过、降职、撤职、开除、待岗、（）总数。

A、责令辞职或引咎辞职
B、免职（解聘）
C、留用查看
D、解除劳动（务）合同人员

单项选择题因违规被处理及责任追究人数，包括受处理的直接经办人员和被责任追究的（）人数。

A、经办人员
B、复核人员
C、授权人员
D、相关管理人员

多项选择题举报包括（）提供违规线索的举报。

A、上级行
B、内部
C、外部
D、下级行

多项选择题违规人数不统计（）。

A、没有履行管理责任
B、违反业务操作
C、党纪违规
D、政纪违规

多项选择题应查现金库次数是指报告期内根据一定频率、层次，应当检查（）的总次数。

A、现金库
B、事中中库
C、柜员库
D、重要空白凭证库

多项选择题内审稽核营业网点数，报告期内由银行业金融机构各级（）直接开展。

A、内审
B、内控
C、稽核
D、监察部门

多项选择题柜员是指柜面业务经办人员，包括（）

A、高柜业务人员
B、低柜业务人员
C、后台业务人员
D、二线操作人员

多项选择题“涉诉费用”指银行业金融机构作为（）用于诉讼所支出的全部费用，包括诉讼费用及与诉讼相关的律师费、保全费等。

A、原告
B、被告
C、有独立请求权第三人
D、无独立请求权第三人

多项选择题“违规及问责情况”中，外部监管机构包括（）

A、银监会及其派出机构
B、人民银行各级机构
C、外管局各级机构
D、审计署及其特派办
E、各级财政、税务、工商等部门

多项选择题“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）

A、参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员
B、本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员
C、经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员
D、消费明显超过本人和家庭收入水平人员
E、家庭发生异常变故并影响工作人员

多项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，不包含（）

A、总／分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、柜员尾箱每日营业终了检查
D、自助机具检查

多项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，包含（）

A、总／分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、机构库
D、柜员尾箱大库
E、日间库

多项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括（）

A、年
B、人
C、户
D、件
E、万元