A.字母B.数字C.符号D.文字跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括（）。……

单项选择题《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指（）。

A.人民币1万元或者外币等值1000美元
B.人民币5万元或者外币等值10000美元
C.人民币1万元或者外币等值2000美元
D.人民币5万元或者外币等值5000美元

单项选择题外国政要不包括以下哪一类人？（）

A.国家、政府首脑
B.高层政要
C.政府首脑的机要秘书
D.国企高管

单项选择题根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，受益所有人需登记的身份信息要素不包括（）。

A.姓名
B.身份证件的号码
C.地址
D.职业

单项选择题对国际组织高级管理人员强化身份识别要求，以（）为前提。

A.职级高低
B.是否是主要负责人
C.业务关系出现较高风险
D.是否判定为受益所有人

单项选择题受益所有人应该是（）。

A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人