A.职业B.学历C.年龄D.居住地址（）与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好……

单项选择题客户具有以下情形：拒绝配合金融机构客户尽职调查工作，涉及可疑交易报告，不能直接定级为（）风险的客户。

A.低
B.高
C.中
D.中低

单项选择题对于具有客户多次涉及可疑交易报告，金融机构可直接将其风险等级确定为（），而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。

A.最高
B.最低
C.中风险
D.低风险

单项选择题《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的（）原则是指，金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理

单项选择题对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情（）其风险评级。

A.提高
B.降低
C.维持
D.不评

单项选择题全行反洗钱及制裁合规兼职人员，应通过（）。

A.内控合规岗位资格考试和反洗钱及制裁合规专业考试
B.内控合规岗位资格或反洗钱及制裁合规专业考试
C.反洗钱及制裁合规专门培训