A.犯罪阶段 B.放置阶段 C.离析阶段 D.融合阶段
判断题根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
判断题《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
判断题反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
A.个人 B.法人 C.其他组织 D.个体工商户
单项选择题义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（）
A.姓名 B.性别 C.地址 D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
