判断题《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
判断题反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
A.个人 B.法人 C.其他组织 D.个体工商户
单项选择题义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（）
A.姓名 B.性别 C.地址 D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
单项选择题受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）
A.风险为本 B.权益保护 C.勤勉尽责 D.实质重于形式
