A.24小时内B.立即C.3日内D.5日内各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他……

单项选择题系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题以下哪种交易不需要进行人工大额交易识别？（）

A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易。
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易。
C.监管部门或本 行规定的其他情况。
D.自然人客户通过人民币账户划转的交易。

单项选择题单位银行结算账户之间金额（）万元以上的单笔转账支付纳入大额交易的报告范围。

A.50
B.100
C.200
D.500

单项选择题以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的？（）

A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告

单项选择题单笔或者当日累计外币交易等值（）以上的现钞兑换，必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元