找考题网-背景图
单项选择题

A.分析预警客户及账户的基本信息,全面了解客户身份背景。B.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符,如预警……

以下关于“两析”预警分析方法正确的是()。

A.分析预警客户及账户的基本信息,全面了解客户身份背景。
B.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符,如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符。
C.分析客户历史交易记录、历史可疑交易预警和报告信息,了解客户资金交易模式、特征和报告情况。
D.分析预警交易特征与客户重点可疑特征是否一致。

热门试题