单项选择题

以下哪种交易不需要进行人工大额交易识别？（）

A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易。
B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易。
C.监管部门或本行规定的其他情况。
D.自然人客户通过人民币账户划转的交易。

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热门试题

单项选择题单位银行结算账户之间金额（）万元以上的单笔转账支付纳入大额交易的报告范围。

A.50
B.100
C.200
D.500

单项选择题以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的？（）

A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告

单项选择题单笔或者当日累计外币交易等值（）以上的现钞兑换，必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元

单项选择题以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是错误确的？（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形，须依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
D.虽有合理理由客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但由于所涉资金金额或者资产价值较小，无需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

单项选择题农行大额交易报告的情形不包括（）。

A.通过在农行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。
B.通过境外银行卡在农行发生的大额交易。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，且未发现交易或行为可疑的。
D.不通过账户或者银行卡在农行发生的大额交易。

单项选择题各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）个工作日内，完成数据补正工作。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节，高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）行长或个人信贷业务有权审批人审批。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题应控制高风险客户的自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为（）人民币。

A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.15万元（含）

单项选择题对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，可通过哪些渠道办理？（）