A.一般关注 B.关注 C.重点关注 D.特别重大
多项选择题准风险事件核查方法包括()
A.内部资料核查法 B.现场核查法 C.回访客户法 D.数据挖掘法
多项选择题换手核查的履职要点()
多项选择题单位结息账户开立环节风险包括()
多项选择题核查岗的工作职责()
A.准风险事件核查 B.回复核查结果 C.收集风险确认标准 D.重大事项报告
多项选择题下列属于规范性事项的有()
A.资料审核 B.源头风险 C.凭证打印 D.内部交接