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多项选择题

A.内部资料核查法B.现场核查法C.回访客户法D.数据挖掘法准风险事件核查方法包括（）……

准风险事件核查方法包括（）

A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访客户法
D.数据挖掘法

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热门试题

多项选择题换手核查的履职要点（）

A.不得由准风险事件涉及的经办与授权柜员及审核柜员核查
B.不得在核查过程中向当事人和无关人员透漏与准风险事件核查相关的信息
C.不得人为降低核查层级

多项选择题单位结息账户开立环节风险包括（）

A.注册地址虚假
B.无实际生产经营场所
C.客户失联无法对账
D.冒名开户

多项选择题核查岗的工作职责（）

A.准风险事件核查
B.回复核查结果
C.收集风险确认标准
D.重大事项报告

多项选择题下列属于规范性事项的有（）

A.资料审核
B.源头风险
C.凭证打印
D.内部交接

多项选择题营业终了，现场主管监督会计凭证的整理，做到（）

A.整理规范
B.交接完备
C.妥善保管