A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。
A.15 B.20 C.25 D.30
单项选择题下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）
A.董事会 B.公司反洗钱工作领导小组 C.法律部 D.稽核审计部
单项选择题以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）
A.董事会 B.合规部 C.法律部 D.稽核审计部
判断题《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规。
单项选择题原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
A.韩国 B.美国 C.黎巴嫩 D.朝鲜
