非关键信息过期的对公账户无论什么情况都不可以暂缓账户停止支付控制。

判断题对仅变更控股股东或实际控制人、受益所有人、财务人员证照到期日的，可凭新的证照复印件办理（加盖单位公章），在证照复印件上注明账号、户名、具体变更项信息（可不提供变更申请书等资料）。

多项选择题非关键信息过期前，系统会通过（）通知到客户经理

A.短信
B.微信
C.邮件
D.赢家

多项选择题非关键信息过期的对公账户明细可以通过以下报表查询（）

A.单位客户证件下月即将过期明细表
B.单位客户证件本月即将过期明细表
C.单位客户证件下周即将过期明细表
D.单位客户证件过期明细表
E.单位客户证件过期满30天明细表

多项选择题控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件（）系统会触发短信通知客户。

A.到期前2个月
B.到期前1个月
C.到期前1个工作日
D.到期当天

多项选择题对公账户的部分非关键信息过期系统将对账户进行管控，非关键信息含（）

A.控股股东或实际控制人
B.受益所有人
C.财务主管或财务经办
D.有权签字人

单项选择题控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期前系统会通过（）通知到客户。

A.赢家和邮件
B.短信和微信
C.电话
D.不通知

单项选择题2019年4月18日，系统投产了对控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期（）后的停止支付、停止支付（）日后仍不更新的中止账户功能。

A.10日；10日
B.30个工作日；30个工作日
C.10个工作日；10个工作日
D.30日；30日

单项选择题控股股东或实际控制人、受益所有人、授权经办人证件到期前（）系统会分三次通知客户及客户经理。

A.到期前2个月、到期前1个月、到期当天
B.到期前2个月、到期前1个月、到期前1天
C.到期前1个月、到期前1周、到期前当天
D.到期前1个月、到期前1周、到期前1天

判断题财务负责人、财务经办人信息属于客户层信息，同一客户号下仅需采集一次即可。

判断题单位账户开立、变更时，只要系统中有留存的控股股东或实际控制人信息，本次办理业务就无再次重新识别。

判断题我*行要求单位账户财务负责人、财务经办人至少采集其中一人完整的身份证件信息

多项选择题从2019年1月1日起，单位账户开立、变更时需增加收集的资料有（）。

A.加盖单位公章的财务负责人或财务经办人身份证件复印件
B.加盖单位公章的企业客户全部股东身份证件复印件
C.加盖单位公章的单位客户受益所有人身份证件复印件
D.加盖单位公章的单位控股股东或实际控制人身份证明材料复印件或能证明身份信息的资料

判断题客户《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人与公开或法定信息不一致的，无需提供公司章程、企业年报、注册证书等自证材料。

多项选择题客户《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人与公开或法定信息不一致的，需提供（）等受益关系证明材料。

A.公司章程
B.注册证书
C.企业年报
D.存续证明文件
E.合伙协议

单项选择题受益所有人核实工作，自然客户由（）负责。

A.客户经理
B.团队长
C.运营人员