我*行要求单位账户财务负责人、财务经办人至少采集其中一人完整的身份证件信息

多项选择题从2019年1月1日起，单位账户开立、变更时需增加收集的资料有（）。

A.加盖单位公章的财务负责人或财务经办人身份证件复印件
B.加盖单位公章的企业客户全部股东身份证件复印件
C.加盖单位公章的单位客户受益所有人身份证件复印件
D.加盖单位公章的单位控股股东或实际控制人身份证明材料复印件或能证明身份信息的资料

判断题客户《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人与公开或法定信息不一致的，无需提供公司章程、企业年报、注册证书等自证材料。

多项选择题客户《受益所有人信息采集表》提供的受益所有人与公开或法定信息不一致的，需提供（）等受益关系证明材料。

A.公司章程
B.注册证书
C.企业年报
D.存续证明文件
E.合伙协议

单项选择题受益所有人核实工作，自然客户由（）负责。

A.客户经理
B.团队长
C.运营人员

单项选择题受益所有人核实工作有管户客户经理的由（）负责。

A.客户经理
B.团队长
C.运营人员

判断题未在我*行开立结算账户的企业，申请开立应解汇款账户用于购买理财时，需采集受益所有人信息。

多项选择题开户业务系统控制必须采集受益所有人信息的账户性质有（）

A.基本账户
B.一般账户
C.预算单位专用存款账户
D.非预算单位专用存款账户
E.企业专用存款账户
F.临时存款账户

多项选择题变更业务系统控制必须采集受益所有人信息的账户性质有（）

A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.临时账户

单项选择题核心系统对企业法人开立一般账户，是否控制必须采集受益所有人。（）

A.控制
B.不控制

判断题国家权力机关在我*行系统内客户分类为“政府机关”。

判断题《单位客户受益所有人信息收集表》及相关受益所有人资料保管期限为三年。

判断题国家行政机关可以不识别受益所有人。

多项选择题存量客户（）等可以不识别受益所有人的客户。

A.党机关
B.军事机关
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆

多项选择题存量个体工商户可采集单位负责人为受益所有人，地址预留（）

A.为空
B.单位注册地址
C.单位办公地址
D.受益所有人身份证地址

多项选择题根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，可对存量哪些客户已采集的法定代表或者负责人信息录入为受益所有人信息。（）

A.个体工商户
B.国家机关
C.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
D.合伙企业
E.受政府控制的企事业单位